开创者为马来西亚国父二哥,数字货币传销骗局

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近期,近千名“MBI”传销组织会员在马来西亚槟城的MBI国际集团聚集维权,其中一名女子因“试图阻止警方执行任务”被当地警方拘捕。中国驻槟城总领馆也提醒中国公民要理性投资,依法维权。MBI已被中国市场监管、公安等部门认定为传销组织,建议中国公民选择正规、合法、成熟渠道投资,不轻信无保障高回报承诺。据了解,该传销组织在国内发展会员已经超过200余万名。

近日,中国驻马来西亚大使馆发布声明称,近期有数百名中国公民到达马来西亚,赴中国驻马来西亚大使馆领事部报案,表示被马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金,要求该公司退还被骗钱款。

鉴骗了解到,“MBI”传销组织是马来西亚恩必爱集团旗下的社交理财平台。MBI集团创办人是张誉发。旗下拥有40多家产业链。MBI网站资料显示,张誉发是马来西亚籍第三代华人,祖籍广东省。

公开资料显示,MBI全称为“马来西亚恩必爱集团”。该公司以游戏理财MFC为幌子,运营模式符合庞氏骗局中的拉人头、投钱、发展下线等特征,已被公安、工商等部门定性为传销。

该传销组织要求,新人必须要申购价值700到35万元不等的“M币”虚拟数字货币才能成为会员,成为会员后可以参与理财平台上的静态投资和动态投资,相应的会有静态收益和动态收益。

据《中国质量万里行》报道,上述赴马来西亚维权的中国公民称,MBI公司在中国的涉案金额可能高达千亿人民币。MBI维权者李轩(化名)向时间财经表示,维权者们收集的数据显示,截至目前,MBI国内投资者多达200多万人。

静态收益有广告位、赠送的美金(换取易物点)、分红点,收益主要来源于“易物点”每年定期成倍数拆分,“易物点”可以挂卖,也可以直接通过VISA卡在实体店消费,购买商品。动态收益有广告奖、娱乐奖、游戏奖,收益来源于发展下线,其奖励形式为回馈“M币”。

虚拟资金盘鼻祖

会员只能提取变现后的55%,剩余的30%用于继续购买易物点,10%作为交易手续费,5%必须用于购买“Mmall商城”的物品,且“M币”挂卖价格只能托高不能压低。

MBI由马来西亚籍第三代华人张誉发于2009年创办。中国裁判文书网中关于MBI案件的裁定书称,MBI以投资理财为名,要求参加者缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币“M币”,获得加入资格,并取得该平台网站的会员账号。

2012年,何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发加入“MBI”传销组织,并将“MBI”传销带入我国。何振球、古希萍为方便从事MBI传销活动,介绍发展更多下线,牟取暴利,通过建立会员群、成立多个工作室等方式组织、领导传销活动,进行MBI宣传和会员招募。何振球明知“MBI”活动涉及传销,仍在我国境内发展会员,其账户名下发展的下线多达20余万人。 2016年12月7日,何振球、古希萍等12人因犯组织、领导传销活动罪,分别被徐州法院判处有期徒刑8年到1年半不等,并处罚金60万到10万不等。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据,以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,并骗取财物。

鉴骗了解到,截止目前包括何振球、古希萍在内,我国已有49名“MBI”传销骨干分别获刑。

MBI堪称虚拟资金盘的鼻祖。因其多年“屹立”不倒,曾一度成为某些虚拟资金盘为自己“正名”的噱头。

在湖北省浠水县人民法院公布的判决书上鉴骗看到,2014年7月,陈日云在广东省深圳市经李子凤介绍加入“MBI集团”旗下的“MFC”传销组织,并成立“大爱团队”发展下线,并组成层级,以发展人员数量作为返利依据,用广告奖、娱乐奖、游戏奖引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。 2015年12月,陈日云领导“大爱团队”成员在深圳市注册成立双贸电子商务有限公司,租用酒店房间成立工作室,制作PPT、视频等来讲解宣传“MFC”,并多次组织会员到马来西亚总部参观等来发展MFC会员。

不过在中国,MBI早已被定性为传销。2012年,何振球、古希萍通过张誉发加入MBI,并将MBI带入中国。2016年12月7日,何振球、古希萍等12人因犯组织、领导传销活动罪,分别被徐州法院判处有期徒刑8年到1年半不等,并处罚金60万到10万不等。

2016年3月,浠水县工商局、浠水县公安局发现被告人李红、陶云、汪春娟、杨国光等人在浠水县帝元大酒店五楼512室组织宣传“MFC”传销活动。案发后,浠水县公安局冻结了传销资金374万余元,查扣赃款1127.3万元。截止2016年5月,被告人陈日云账户收到下线人员账户逐级或越级转账2032万余元。

中国裁判文书网中关于该案的裁定书称,2012年,被告人何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发加入MBI。何振球明知该活动涉及传销,仍在中国境内发展会员,其账户名下直接或者间接发展的下线账号多达20余万个。为方便从事MBI传销活动,介绍发展更多下线、牟取暴利,各被告人通过建立微信群、成立工作室等方式组织、领导传销活动,进行MBI宣传和会员招募。

2017年11月21日,湖北省浠水县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判陈日云、陈燕芳等八人有期徒刑六年到缓刑二年不等,并处150万元到5万元不等的罚金。

经查,各被告人涉案金额分别为:何振球、古希萍2953万余元,宗秀薇959万余元,曹爱果、曹苏玲1195万元,庞喜鸽359万余元等。

张誉发和他的MBI国际集团

时间财经查询发现,截至目前,除了何振球、古希萍,有关MBI的传销案件裁定书多达23份。据《中国质量万里行》报道,截止目前,包括何振球、古希萍在内,已有54名MBI传销骨干分别获刑。

大马媒体报道,2007年,张誉发成立“江岛咖啡”,诱骗他人投资加入,实质上就是传销,后获刑入狱。出狱后在2009年成立MBI国际集团,随后在2011年成立MFace社交网络平台,随后再隔年成立MFC理财平台。实际上,“MBI”的运营模式是以在网络上注册购买“MBI”虚拟数字货币,发展会员为幌子的新型传销。

公开报道显示,2018年4月17日,重庆市酉阳县警方也破获一起MBI重大网络传销案,抓获犯罪嫌疑人11名,涉案金额高达近6000万元。近日,该11名犯罪嫌疑人已经被酉阳县人民检察院提起公诉。

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