威尼斯官方网站登录:一代矿霸也难逃被割韭菜

近日,消息人士称比特大陆完成 5.6 亿美元融资,或于 9 月向港交所递交招股书。后有媒体向比特大陆求证,对方不予置评。据报道,比特大陆融资完成后,估值为 146 亿美元,预计今年年底或明年年初在香港上市。

自从BCH上线以来,比特大陆就被冠上了操纵市场,垄断、矿霸等名号,但随着这一市场的逐步下滑,却很少有人关注,其实BCH已经成为了一块烫手的山芋。

近日,加密货币评论员 WhalePanda 在自己的推特上披露了比特大陆的 Pre-IPO 财报。关于比特大陆的业绩,目前只公布到今年的第一季度。

两天前,blockstream的首席战略官Samson Mow 在推特上公开了比特大陆pre-IPO的一份资产报告:

Blockstream 的 CSO Samson Mow 对此发推特表示,比特大陆融资快以及在财报中只披露 2018 年 Q1 业绩的原因,是因为比特大陆有 12.4 亿美元的库存,而 S9 的价格则下跌了 85%,所以比特大陆第二季度亏损金额在 6-7 亿美元。后加密货币评论员 WhalePanda 转发了这条推特。后有媒体向比特大陆求证,对方不予置评。 

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报表中,第一列是数字资产的数量,第二列是平均成本,第三列是以美元计价的总价值(以千为单位)。按照图表上的数据显示,在今年3月底之前,比特大陆持有的BCH数量超过了100万枚,持有量相比上一季度增长了近18万枚,而与此同时,其比特币的持有量却在持续减少,从2017年12月的3万6千余枚减少了37.4%。

Samson Mow 推特

让我们把时间倒回五个月之前,作者Crypto Herpes Cat在其medium账号上发布了《BCH走向深渊》一文,文中推测比特大陆持有66.4万到133万枚的BCH。

此外,在披露的比特大陆 Pre-IPO 财报中,这页“公司财务概览”,在 Twitter 上被多人转发。

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如今看来,作者在当时对比特大陆钱包的识别和分析是准确的。

从该图中可以看出,比特大陆持有的 BTC 在逐年减少,持有的 BCH( 即图中的 BCC ) 在逐年增加。从 2016 年 12 月末到 2018 年 3 月末,比特大陆持有的 BTC 从 71560 枚减少到 22082 枚,从 2017 年的 12月 末到 2018 年 3 月末,持有的 BCH 从841866 枚增加到 1021316 枚。

不少人在推特上表示:在上市之前,比特大陆犯了一个错误,就是大量抛售BTC以换取BCH。

如果这张图属实,那么,比特大陆在今年 3 月份末时,其持有的 BCH 占 BCH 总数量(1730 万枚 )的 5% 以上。

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这里值得注意的是 BCH 与比特大陆的关系, BCH 是 BTC 的硬分叉,于 2017 年 8 月,由比特大陆投资的矿池微比特(ViaBTC)实施了区块的扩容。

事实也表明比特大陆确实减少了BTC的持有量,而增加了BCH。但在这里,我们有必要回顾一下他们是如何获得这么多BCH的。

比特大陆是如何得到这些BCH的?

以下是我们分析的比特大陆可以获得大量BCH的六种方式:

  • 去年8月1日,他们所持有的比特币获得了相应的BCH分叉币。

  • 蚂蚁矿池和微比特在具名和不具名的情况下都在挖掘BCH,并且他们将挖掘到的BCH全部储存起来,没有出售。

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  • 他们消耗了电力,放弃了挖掘BTC的收益,用其他地方的收入来弥补开采BCH的日常开支。通过blockchair上的钱包数据你可以看到,大量矿工始终在囤积BCH而并没有套现。

  • 利用EDA紧急难度调整机制挖出了大量BCH。比特大陆可能在算力摇摆不定的阶段,重复在挖矿难度升高之后暴力撤出算力以降低挖矿难度,在难度降低之后再加大算力获取BCH这样的操作。

  • 比特大陆通过出售矿机硬件实现的原始积累。出售矿机所得的BCH全部存储在“sales wallets”当中,(这是在三月份的时候确认的);这个钱包是比特大陆矿机销售业务所使用的钱包,也是他们最初的BCH钱包,值得注意的是,这个钱包中比特币的数量始终没有减少。

  • 通过图表可以看得出来,BCH的价格是通过交易所人为操控的。从今年3月份bitfinex上BCH的走势情况可以看得出来,有人一直在维持比特币的价格使其不至于跌破1200美元,以防止其失去在BTC面前的竞争力。

  • 囤积BCH而不是像对待其他加密货币那样在市场上抛售,这有可能是比特大陆早期的一项策略。

以上做法都可以使比特大陆拥有巨额的BCH存量,但这并非像是直接卖掉BTC换取BCH那么简单。

矿机开发屡遭失败,BCH成了烫手的山芋?

在Pre-IPO之后,也就是2018年3月31日之后,发生了两件非常重要的事情:

第一件是,比特大陆曾试图抛售其所持有的BCH资产,实现盈利

但比特大陆也不可能直接在市场上出售BCH。因为BCH市场的流动性还不足以支持它吸收比特大陆所持有的代币量(他们目前持有差不多近70万BCH)。另外,与比特币场外交易相比,BCH根本就没有场外需求可言。只有比特币信托公司Grayscale建立了一个BCH投资信托基金,这是一个可行的选择;但不可否认的是比特大陆还是被这些BCH困住了,否则他们会选择抛掉手中的代币,即使这样作可能会对币市造成永久性的伤害。

现在,让我们来重新查看一下Bitmain sales的原始钱包,并查看BCH余额,可以发现在2018年6月21日的时候,他们出手了16.2万枚BCH。

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继续检查第二个 sales钱包的情况,在今年5月到6月的一个月时间内,有10.6万枚BCH被出售:

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